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        貴州輪胎股份有限公司
                 第六屆董事會第九次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    貴州輪胎股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第六屆董事會第九次會議
的通知于 2014 年 4 月 8 日以專人送達(dá)、電子郵件、傳真、電話等方式向各位董
事發(fā)出,會議于 2014 年 4 月 11 日上午在公司辦公樓三樓會議室召開,應(yīng)出席會
議的董事 10 名,實際出席會議的董事 10 名(其中獨立董事龍哲先生以通訊方式
參會及表決),全體監(jiān)事及董事會秘書列席會議,符合《中華人民共和國公司法》
及有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
    會議由董事長馬世春先生主持,以 10 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過
了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》,同意用本次非公
開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金,置換金額為
1,249,248,965.05 元。詳見同日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上
的《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》。


    特此公告。




                                               貴州輪胎股份有限公司董事會
                                                  二 O 一四年四月十二日