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    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第六屆董事會第八次會議的通知于2014年3月19日以專人送達(dá)、電子郵件、傳真、電話等方式向各位董事發(fā)出，會議于2014年3月24日上午在公司辦公樓三樓會議室召開，應(yīng)出席會議的董事10名，實(shí)際出席會議的董事10名（其中唐國平先生和獨(dú)立董事管洲先生、巫志聲先生、龍哲先生以通訊方式參會及表決），全體監(jiān)事列席會議，符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　 會議由董事長馬世春先生主持，以10票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意在中國工商銀行股份有限公司貴陽瑞金北路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放本次非公開發(fā)行股票的募集資金。公司將于募集資金到位后兩周內(nèi)與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。

　　 特此公告。

　　 貴州輪胎股份有限公司董事會

　　 二O一四年三月二十五日