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                                                                    雙錢集團(tuán)股份有限公司
                                                          第七屆董事會第十三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    雙錢集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十三次會議，于 2013 年 1 月 10 日發(fā)出通知，2013 年 1 月 21 日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事 7 名，實到 7 名，會議由董事長劉訓(xùn)峰先生主持，會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
    會議審議通過了《關(guān)于公司與新疆投資發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱新投集團(tuán)）簽署股權(quán)合作的框架協(xié)議的議案》。
    本次框架協(xié)議僅為雙方合作達(dá)成的初步共識，公司將通過股權(quán)合作項目的增資和收購方式獲得并持有新疆昆侖輪胎有限公司（以下簡稱新昆公司）51%的股權(quán)，同時提升新昆公司產(chǎn)品競爭和經(jīng)營發(fā)展能力。新投集團(tuán)主要從事新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理和產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)。新昆公司是由新投集團(tuán)等所有股東共同投資設(shè)立的位于新疆地區(qū)的一家輪胎制造企業(yè)。此次公司與新投集團(tuán)的合作是為了進(jìn)一步加快公司在西北區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)新疆橡膠化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足西部市場對公司全鋼載重輪胎日益增長的需求，從而做強主業(yè)。
    公司將以此為基礎(chǔ)，進(jìn)一步推進(jìn)此項工作，聘請第三方開展盡職調(diào)查等一系列工作，公司董事會在簽署正式合作協(xié)議之前，將履行相應(yīng)決策程序，協(xié)議簽署之后將履行相應(yīng)的披露程序?？紤]此次雙方的股權(quán)合作存在著一定的不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
    該議案同意票數(shù)為 7 票，反對票數(shù)為 0 票，棄權(quán)票數(shù)為 0 票。
    特此公告


                                                  雙錢集團(tuán)股份有限公司
                                                       董    事   會
                                                 二○一三年一月二十一日