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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)［2012］37號）和黑龍江證監(jiān)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知＞》（黑證監(jiān)上字［2012］7號）以及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)文件的要求，經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議審議通過，擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，修訂詳情如下：

　　修訂前的第一百六十三條：

　　公司利潤分配政策為：交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：

　?。ㄒ唬浹a(bǔ)上一年度的虧損；

　?。ǘ┨崛》ǘüe金百分之十；

　?。ㄈ┨崛∪我夤e金；

　?。ㄋ模┲Ц豆蓶|股利。

　　公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。

　　公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

　　在滿足公司正常經(jīng)營和發(fā)展的前提下，公司最近3年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可供分配利潤的30％。

　　修訂后的第一百六十三條：

　　公司的利潤分配政策：

　?。ㄒ唬├麧櫡峙湓瓌t：

　　公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

　?。ǘ├麧櫡峙漤樞颍?br />
　　公司的利潤分配順序?yàn)椋航患{所得稅后的利潤，按下列順序分配：

　?。?）彌補(bǔ)上一年度的虧損；

　　（2）提取法定公積金百分之十；

　　（3）提取任意公積金；

　?。?）支付股東股利。

　　公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　?。ㄈ├麧櫡峙涞男问胶蜅l件

　　公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。

　　在滿足公司正常經(jīng)營和發(fā)展的前提下，公司最近3年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可供分配利潤的30％。實(shí)施現(xiàn)金分紅應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足公司未來12個(gè)月內(nèi)無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生。

　　董事會可以在考慮公司股票價(jià)格、股本規(guī)模、股權(quán)結(jié)構(gòu)等情況后，在滿足前款現(xiàn)金分紅的條件下提出股票股利分配預(yù)案。

　?。ㄋ模├麧櫡峙涞臎Q策程序和機(jī)制

　　利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況，結(jié)合獨(dú)立董事和中小股東的意見按有關(guān)規(guī)定擬定，經(jīng)董事會審議的利潤分配方案提交股東大會審議表決。如公司年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤和累計(jì)可供分配利潤均為正數(shù)但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途等，獨(dú)立董事應(yīng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。

　?。ㄎ澹├麧櫡峙湔哒{(diào)整的決策程序和機(jī)制

　　如因外部環(huán)境、公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化或者執(zhí)行現(xiàn)有的利潤分配政策將影響公司可持續(xù)發(fā)展時(shí)，董事會可以對本章程確定的利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整或者變更，獨(dú)立董事應(yīng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。調(diào)整或變更的議案經(jīng)董事會審議后應(yīng)提交股東大會審議表決，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2／3以上通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年九月十七日