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     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　佳通輪胎股份有限公司第六屆董事會第十六次會議于2012年3月28日在上海召開。應(yīng)出席會議董事9人,實(shí)際出席董事8人,董事吳知珉先生因公務(wù)在身無法親自出席會議,書面委托董事李懷靖先生出席會議并代為表決。會議由董事長李懷靖先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以書面記名表決方式審議了以下事項(xiàng):
　　一、董事會2011年度工作報告。
　　審議結(jié)果為:通過,其中9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　二、公司2011年度財務(wù)決算報告。
　　審議結(jié)果為:通過,其中9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　三、2011年年度報告全文及摘要。
　　審議結(jié)果為:通過,其中9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　四、公司2011年度利潤分配預(yù)案。
　　經(jīng)北京永拓會計師事務(wù)所審計,本公司(母公司)2011年度虧損1,630,247.58元。2011年初未分配利潤為36,139,965.68元,扣除2011年內(nèi)發(fā)放的現(xiàn)金紅利34,000,000.00元,本年度可供分配利潤為509,718.10元。2011年度擬不進(jìn)行利潤分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　審議結(jié)果為:通過,其中9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　五、公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易。(詳見公司同日《2012年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》)。公司6名關(guān)聯(lián)董事回避表決,3名獨(dú)立董事參與表決。
　　審議結(jié)果為:通過,其中3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　獨(dú)立董事認(rèn)為:公司與公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易定價公允,未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
　　六、公司非日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事宜(詳見公司同日《公司非日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)公告》)。公司6名關(guān)聯(lián)董事回避表決,3名獨(dú)立董事參與表決。
　　審議結(jié)果為:通過,其中3票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　獨(dú)立董事認(rèn)為:公司與公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易定價公允,未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
　　七、公司前期會計差錯更正事宜。(詳見公司同日《關(guān)于前期會計差錯更正的公告》)
　　審議結(jié)果為:通過,其中9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　獨(dú)立董事認(rèn)為:此次公司對前期會計差錯進(jìn)行更正處理,更正后的財務(wù)報告能夠更加準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,同意董事會對會計差錯予以追溯調(diào)整的處理。希望公司今后加強(qiáng)日常會計核算管理,完善財務(wù)控制制度,切實(shí)維護(hù)公司和投資者的利益。
　　八、公司《內(nèi)部控制規(guī)范工作實(shí)施方案》(詳見公司同日《內(nèi)部控制規(guī)范工作實(shí)施方案》)
　　審議結(jié)果為:通過,其中9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　九、同意審計委員會《關(guān)于北京永拓會計師事務(wù)所從事本公司2011年度審計工作的總結(jié)報告》,批準(zhǔn)公司2011年度審計費(fèi)用48萬元,并續(xù)聘北京永拓會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計機(jī)構(gòu)。
　　審議結(jié)果為:通過,其中9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　十、公司高級管理人員2011年度績效考核結(jié)果和獎勵方案。
　　審議結(jié)果為:通過,其中9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　獨(dú)立董事認(rèn)為:公司高級管理人員薪酬獎勵方案是由董事會薪酬與考核委員會根據(jù)高級管理人員2011績效考核結(jié)果,結(jié)合公司經(jīng)營效益制定的。高級管理人員薪酬方案合理,符合公司有關(guān)薪酬考核制度,因此我們同意公司2011年度高級管理人員薪酬獎勵方案。
　　十一、公司高級管理人員2012年度績效考核目標(biāo)和薪酬方案。
　　審議結(jié)果為:通過,其中9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　十二、董事會換屆選舉事宜。
　　董事會擬向股東大會推薦李懷靖先生、陳應(yīng)毅先生、沈偉家先生、吳知珉先生、黃文龍先生、廖玄文先生、陳海華女士、胡鴻高先生、陳永宏先生為公司第七屆董事會董事候選人(上述候選人簡歷詳見附件)。
　　審議結(jié)果為:通過,其中9票同意,0票棄權(quán),0票反對。
　　上述議案一、二、三、四、五、九、十二需提交公司2011年度股東大會審議。
　　佳通輪胎股份有限公司董事會
　　二O一二年三月三十日
　　附件:佳通輪胎股份有限公司第七屆董事會董事候選人簡歷
　　李懷靖先生,48歲,國籍:中國香港,學(xué)歷:工商管理碩士學(xué)位,現(xiàn)任現(xiàn)任佳通輪胎(中國)投資有限公司董事總經(jīng)理,兼任安徽佳通輪胎有限公司等公司董事。
　　陳應(yīng)毅先生,44歲,國籍:馬來西亞,學(xué)歷:工商管理碩士,現(xiàn)任佳通輪胎(中國)投資有限公司董事長,兼任安徽佳通輪胎有限公司等公司董事、新加坡高德電子有限公司副董事長。
　　沈偉家先生,59歲,國籍:中國,學(xué)歷:經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,現(xiàn)任佳通輪胎(中國)投資有限公司執(zhí)行董事,兼任先進(jìn)半導(dǎo)體制造股份有限公司獨(dú)立董事。曾任上海復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院副教授、院長助理、MBA項(xiàng)目主任,上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理助理,上海外高橋保稅區(qū)三聯(lián)發(fā)展有限公司董事、總經(jīng)理,上海三維生物技術(shù)有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理,光明乳業(yè)股份有限公司董事,上海家化股份有限公司董事,上實(shí)醫(yī)藥科技(集團(tuán))公司副總經(jīng)理等。
　　吳知珉先生,41歲,國籍:新加坡,學(xué)歷:碩士學(xué)位,現(xiàn)任佳通輪胎(中國)投資有限公司執(zhí)行董事,兼任安徽佳通輪胎有限公司等公司董事。曾任麥肯錫公司高級咨詢顧問。
　　黃文龍先生,48歲,國籍:新加坡,學(xué)歷:本科。現(xiàn)任佳通輪胎(中國)投資有限公司資金部總經(jīng)理。曾任新加坡張代彪會計師事務(wù)所高級審計師、新加坡特許工業(yè)有限公司會計師,安徽佳通輪胎有限公司副總會計師,銀川佳通輪胎有限公司和銀川佳通長城輪胎有限公司總會計師,佳通輪胎股份有限公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。
　　廖玄文先生,61歲,國籍:中國臺灣,學(xué)歷:碩士學(xué)位,現(xiàn)任佳通輪胎(中國)投資有限公司董事,兼任安徽佳通輪胎有限公司董事。曾任安徽佳通輪胎有限公司總經(jīng)理。
　　陳海華女士,73歲,國籍:中國?，F(xiàn)任中國聯(lián)合國協(xié)會理事,曾任職于中國外交部,擔(dān)任過外交部外交人員服務(wù)局中秘兼黨總支委副書記、經(jīng)理兼黨總支書記,中國駐日內(nèi)瓦聯(lián)合國代表團(tuán)二秘,中國駐維也納聯(lián)合國代表團(tuán)一秘,外交部服務(wù)中心黨委副書記,中國駐印尼使館參贊等職務(wù)。
　　胡鴻高先生,58歲,國籍:中國,學(xué)歷:研究生,現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)民商法研究中心主任,教授,博士生導(dǎo)師,兼任上海世貿(mào)股份有限公司獨(dú)立董事等職。曾任復(fù)旦大學(xué)法律學(xué)系經(jīng)濟(jì)法教研室主任、副系主任、系主任,復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院副院長等職。
　　陳永宏先生,50歲,國籍:中國,學(xué)歷:研究生,現(xiàn)任天職國際會計師事務(wù)所董事長、主任會計師,兼任北京華聯(lián)商廈股份有限公司獨(dú)立董事等職。曾任湖南省審計師事務(wù)所副所長、所長,湖南天職會計師事務(wù)所董事長、主任會計師,湖南天職孜信會計師事務(wù)所董事長、主任會計師等職。
　　佳通輪胎股份有限公司
　　第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
　　佳通輪胎股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議于2012年3月28日以通訊方式召開。應(yīng)參會監(jiān)事3人,實(shí)際參會監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席壽惠多女士主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議以書面記名表決方式審議通過如下事項(xiàng):
　　一、會議以3票同意,0票棄權(quán),0票反對,通過監(jiān)事會2011年度工作報告。
　　二、會議以3票同意,0票棄權(quán),0票反對,通過2011年年度報告全文及摘要。
　　監(jiān)事會認(rèn)為,公司2011年年度報告及其摘要的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,審議程序合法合規(guī),所載事項(xiàng)真實(shí)、客觀地反應(yīng)了公司經(jīng)營情況,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　三、會議以3票同意,0票棄權(quán),0票反對,通過公司2012年日常關(guān)聯(lián)交易。
　　監(jiān)事會認(rèn)為:2012年度公司及公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易定價公允,未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
　　四、會議以3票同意,0票棄權(quán),0票反對,通過公司非日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項(xiàng)。
　　監(jiān)事會認(rèn)為: 本次授權(quán)福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的非日常關(guān)聯(lián)事項(xiàng)有利于提高公司資產(chǎn)使用效率,關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易定價公允,未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
　　五、會議以3票同意,0票棄權(quán),0票反對,通過公司前期會計差錯更正事宜。
　　監(jiān)事會認(rèn)為:本次會計差錯更正處理符企業(yè)財務(wù)會計制度的規(guī)定,有助于提高公司會計信息質(zhì)量,監(jiān)事會同意董事會的有關(guān)決定。今后公司應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,切實(shí)維護(hù)全體股東的利益。
　　六、會議以3票同意,0票棄權(quán),0票反對,通過監(jiān)事會換屆選舉事宜。
　　監(jiān)事會擬向股東大會推薦壽惠多女士、徐健女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人(簡歷附后)。
　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。
　　特此公告。
　　附件:股東代表監(jiān)事候選人簡歷
　　壽惠多女士,49歲,國籍:新加坡,學(xué)歷:大學(xué),現(xiàn)任佳通輪胎(中國)投資有限公司法務(wù)部總經(jīng)理。曾任中國國際信托投資公司法律部法律顧問,新加坡建東私人有限公司行政總管。
　　徐健女士,47歲,國籍:美國,學(xué)歷:美國底特律大學(xué)MBA,美國注冊會計師。2003年進(jìn)入佳通集團(tuán),現(xiàn)任佳通輪胎(中國)投資有限公司管理會計部副總經(jīng)理。曾在美國價值城公司任行政總管,美國屈安設(shè)計制造公司總會計師,美國堅(jiān)安公司財務(wù)總監(jiān),美國美翼騰公司資深會計師。
　　佳通輪胎股份有限公司
　　監(jiān)　 　　事　 　　會
　　二O一二年三月三十日
　　佳通輪胎股份有限公司
　　2012年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
　　2012年公司將繼續(xù)與關(guān)聯(lián)人在采購商品、銷售商品、提供勞務(wù)等方面繼續(xù)發(fā)生持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　1、佳通輪胎(中國)投資有限公司和佳通亞太控股私人有限公司
　　佳通輪胎(中國)投資有限公司持有本公司44.43%的股權(quán),是本公司的控股股東,是新加坡佳通輪胎私人有限公司的全資子公司。佳通亞太控股私人有限公司是新加坡佳通私人有限公司股東。
　　上述公司控制關(guān)系如下:
　　佳通輪胎(中國)投資有限公司注冊于中國上海市,實(shí)收資本為20,202萬美元。經(jīng)營范圍主要是在國家允許的范圍內(nèi)投資輪胎及相關(guān)產(chǎn)業(yè),向被投資企業(yè)提供服務(wù),從事新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)并提供技術(shù)服務(wù)等。
　　佳通亞太控股私人有限公司注冊于新加坡,實(shí)收資本為30,000萬新加坡元。經(jīng)營范圍除輪胎業(yè)務(wù)外,還經(jīng)營機(jī)械、服裝、食品和貿(mào)易等業(yè)務(wù)。
　　2、精元集團(tuán)
　　精元集團(tuán)與本公司受同一主要投資者控制,主要業(yè)務(wù)為設(shè)計、生產(chǎn)以輪胎、橡膠機(jī)械為主的成套設(shè)備及其單機(jī)、零配件、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,并提供相關(guān)技術(shù)咨詢和售后服務(wù)。
　　按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定,佳通亞太控股私人有限公司及其附屬子公司、精元集團(tuán)均為本公司的關(guān)聯(lián)方。2012年度,公司及公司控股的福建佳通輪胎有限公司預(yù)計將與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。
　　三、定價政策和定價依據(jù)
　　1、原、輔材料的采購:在效率優(yōu)先或成本較低的前提下,福建佳通可以選擇通過關(guān)聯(lián)方集中采購功能獲取所需的各類原、輔材料,交易采用市場原則定價。
　　2、固定資產(chǎn)采購:福建佳通可向關(guān)聯(lián)方采購各類生產(chǎn)所需機(jī)器設(shè)備和模具,交易采用市場原則定價。
　　3、銷售貨物:福建佳通可通過關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)成品,并按雙方協(xié)商確認(rèn)的內(nèi)部結(jié)算價執(zhí)行,內(nèi)部結(jié)算價的定價依據(jù)是產(chǎn)品市場價格扣除預(yù)計關(guān)聯(lián)方為銷售產(chǎn)品所發(fā)生的成本、費(fèi)用。福建佳通向關(guān)聯(lián)方銷售的其他資產(chǎn),按市場價結(jié)算。
　　4、提供勞務(wù):公司受托管理關(guān)聯(lián)方境內(nèi)市場銷售網(wǎng)絡(luò),公司按照其運(yùn)營、維護(hù)和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)所發(fā)生的各項(xiàng)支出總金額,向委托方收取托管費(fèi)。
　　四、交易目的和交易對上市公司的影響
　　1、采購原、輔材料的關(guān)聯(lián)交易:通過關(guān)聯(lián)方的大宗商品集中采購功能,可降低原材料價格波動對公司經(jīng)營的影響,控制原材料的采購成本,并保障各類原輔材料的及時供應(yīng)。
　　2、采購固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易:關(guān)聯(lián)方提供的設(shè)備、模具符合佳通的技術(shù)要求,同時在使用過程中,如設(shè)備、模具發(fā)生任何使用問題,也能得到關(guān)聯(lián)方的優(yōu)先技術(shù)服務(wù)與支持。
　　3、銷售商品:出于成本和效率的考慮,福建佳通沒有建設(shè)獨(dú)立的銷售網(wǎng)絡(luò),其產(chǎn)品一直以來都是通過佳通集團(tuán)固有的銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的。佳通集團(tuán)從事輪胎業(yè)務(wù)已有數(shù)十年的歷史,已擁有較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò),為佳通集團(tuán)在中國的輪胎生產(chǎn)企業(yè)提供境內(nèi)外的銷售服務(wù)。通過該網(wǎng)絡(luò)銷售福建佳通的產(chǎn)品,能保障業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
　　4、提供勞務(wù):鑒于福建佳通的產(chǎn)品需要通過關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)銷售,為減少關(guān)聯(lián)交易可能給公司和其他非關(guān)聯(lián)股東帶來的不利影響,公司托管了關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡(luò),并向其派出主要的管理人員。公司運(yùn)營該網(wǎng)絡(luò)所承擔(dān)的各項(xiàng)成本、費(fèi)用將通過收取托管費(fèi)向委托方收回成本。該業(yè)務(wù)有利于保障公司及非關(guān)聯(lián)股東利益不受關(guān)聯(lián)交易的影響,并能確保福建佳通的產(chǎn)品能在該網(wǎng)絡(luò)中的優(yōu)先銷售。
　　綜上,上述日常關(guān)聯(lián)交易是依據(jù)公平、公正、公開、誠實(shí)自愿的原則進(jìn)行的。有利于本公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,符合本公司全體股東的利益,不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
　　五、審議程序
　　1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況。
　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已提交公司第六屆董事會第十六次會議審議,關(guān)聯(lián)董事回避表決,非關(guān)聯(lián)董事一致同意,表決通過。
　　2、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見情況。
　　獨(dú)立董事認(rèn)為:公司與公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易定價公允,未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
　　3、本議案尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)。
　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
　　上述關(guān)聯(lián)交易,公司或公司控股的福建佳通輪胎有限公司已與關(guān)聯(lián)方簽訂了相關(guān)合同。
　　七、備查文件目錄
　　1、公司第六屆董事會第十六次會議決議。
　　2、公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
　　3、公司獨(dú)立董事發(fā)表之獨(dú)立意見。
　　佳通輪胎股份有限公司
　　二O一二年三月三十日
　　佳通輪胎股份有限公司
　　關(guān)聯(lián)交易授權(quán)公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
　　2010年經(jīng)公司第六屆第五次董事會會議批準(zhǔn),福建佳通輪胎有限公司與佳通輪胎(中國)投資有限公司簽訂為期2年的自有倉庫租賃合同,該合同即將到期,福建佳通輪胎擬繼續(xù)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生該項(xiàng)交易。同時,福建佳通預(yù)計日后將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生銷售固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易。公司已將上述兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會獲得批準(zhǔn),授權(quán)內(nèi)容如下:
　　授權(quán)福建佳通輪胎有限公司可與關(guān)聯(lián)方發(fā)生以下兩類關(guān)聯(lián)交易,授權(quán)自該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易獲得批準(zhǔn)之日起1年內(nèi)有效。
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　佳通輪胎(中國)投資有限公司持有本公司44.43%的股權(quán),是本公司的控股股東,是新加坡佳通輪胎私人有限公司的全資子公司。
　　佳通輪胎(中國)投資有限公司注冊于中國上海市,實(shí)收資本為20,202萬美元。經(jīng)營范圍主要是在國家允許的范圍內(nèi)投資輪胎及相關(guān)產(chǎn)業(yè),向被投資企業(yè)提供服務(wù),從事新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)并提供技術(shù)服務(wù)等。
　　新加坡佳通輪胎私人有限公司注冊于新加坡,實(shí)收資本為30,000萬新加坡元。經(jīng)營范圍為從事輪胎及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資業(yè)務(wù)。
　　按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定,佳通輪胎(中國)投資有限公司、新加坡佳通輪胎私人有限公司及其附屬子公司為本公司的關(guān)聯(lián)方。2012年度,福建佳通輪胎有限公司預(yù)計將與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生租賃及銷售固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易。
　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況
　　1、租賃:福建佳通擬繼續(xù)將部分閑置倉庫出租給佳通輪胎(中國)投資有限公司,出租的倉庫總建筑面積15590.40平方米,于2006年底竣工投入使用,建筑物原值約1295萬元。出租給關(guān)聯(lián)方企業(yè)的面積為7400平方米。
　　2、固定資產(chǎn)銷售:福建佳通擬將部分暫時閑置的輪胎生產(chǎn)設(shè)備及模具出售給關(guān)聯(lián)方。
　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價策略
　　倉庫租賃價格將以福建周邊市場同等條件倉庫租賃價格為參考,協(xié)商確定;銷售固定資產(chǎn)按市場價結(jié)算。
　　五、交易目的和交易對上市公司的影響
　　本次出租的倉庫為福建佳通富余的存儲空間,出租給關(guān)聯(lián)方使用不會對公司正常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響;銷售的設(shè)備和模具為福建佳通因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后將暫時閑置不用的資產(chǎn),兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均可提升公司資產(chǎn)使用效率。公司關(guān)聯(lián)交易是依據(jù)公平、公正、公開、誠實(shí)自愿的原則進(jìn)行的,不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
　　六、審議程序
　　1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況。
　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已提交公司第六屆董事會第十六次會議審議,關(guān)聯(lián)董事回避表決,非關(guān)聯(lián)董事一致同意,表決通過。
　　2、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見情況。
　　獨(dú)立董事認(rèn)為:公司與公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易定價公允,未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
　　七、備查文件目錄
　　1、公司第六屆董事會第十六次會議決議。
　　2、公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議。
　　3、公司獨(dú)立董事發(fā)表之獨(dú)立意見。
　　佳通輪胎股份有限公司
　　二O一二年三月三十日
　　佳通輪胎股份有限公司
　　關(guān)于前期會計差錯更正的公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　經(jīng)財務(wù)人員自查，公司存在遞延所得稅處理不規(guī)范的情況，經(jīng)董事會決議予以更正。公司已追溯調(diào)整相關(guān)年度財務(wù)報表數(shù)據(jù)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
　　一、更正事項(xiàng)的情況說明
　　經(jīng)財務(wù)人員自查，公司存在以前年度已計提但未支付的工資薪金部分遞延所得稅處理不規(guī)范的情況。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》、國稅函［２００９］３號《關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費(fèi)扣除問題的通知》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第１８號—所得稅》的相關(guān)規(guī)定，本年調(diào)整年末已計提未支付的工資薪金部分的遞延所得稅資產(chǎn)及所得稅費(fèi)用，２０１０年以前調(diào)增遞延所得稅資產(chǎn)４，７９１，５７５．９７元，２０１０年本年調(diào)增遞延所得資產(chǎn)及調(diào)減所得稅費(fèi)用１，７４６，７９９．２４元。
　　二、整改涉及的以前年度會計差錯更正情況
　　本次會計差錯更正事項(xiàng)涉及的調(diào)整科目和調(diào)整情況如下：
　　三、追溯調(diào)整對主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的影響
　　四、公司董事會、監(jiān)事會意見
　　董事會認(rèn)為，公司此次對以前年度會計差錯進(jìn)行更正，符合企業(yè)財務(wù)會計制度的規(guī)定，是對公司實(shí)際經(jīng)營狀況的客觀反映，有助于提高財務(wù)信息質(zhì)量。公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)教育，完善財務(wù)報告內(nèi)部控制，嚴(yán)格規(guī)范會計核算管理，切實(shí)提高會計信息質(zhì)量，杜絕類似情況的發(fā)生。
　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，此次公司對前期會計差錯進(jìn)行更正處理，更正后的財務(wù)報告能夠更加準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意董事會對會計差錯予以追溯調(diào)整的處理。希望公司今后加強(qiáng)日常會計核算管理，完善財務(wù)控制制度，切實(shí)維護(hù)公司和投資者的利益。
　　監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計差錯更正處理符企業(yè)財務(wù)會計制度的規(guī)定，有助于提高公司會計信息質(zhì)量，監(jiān)事會同意董事會的有關(guān)決定。今后公司應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，切實(shí)維護(hù)全體股東的利益。
　　佳通輪胎股份有限公司
　　二Ｏ一二年三月三十日