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證券代碼：600623 900909 股票簡稱：雙錢股份 雙錢B股 編號：臨2010-016

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 本次會議無否決提案的情況；

● 本次會議沒有新提案提交表決。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：2010年12月27日（周一）上午9：30。

2、會議地點：四川中路63號雙錢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）會議室。

3、召集人：公司董事會。

4、會議方式：采用現(xiàn)場投票。

5、會議主持人：董事長劉訓峰先生。

6、會議通知于2010年12月11日在《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。上海市震旦律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書。

二、會議出席情況

參加表決的股東及股東代表共32人，代表股份587,450,136(五億八千七百四十五萬零一百三十六)股，占公司總股本的66.0451%；

其中：

A股股東及股東代表共10人，代表股份數(shù)為：584,132,233(五億八千四百一十三萬二千二百三十三)股，占A股股份總數(shù)的90.3715%,占公司股份總數(shù)的65.6721%。

B股股東及股東代表共22人，代表股份數(shù)為：3,317,903(三百三十一萬七千九百零三)股，占B股股份總數(shù)的1.3648%,占公司股份總數(shù)的0.3730%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

三、提案審議情況

本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了如下議案：

1、關于成立“雙錢集團（安徽）回力輪胎有限公司”的議案

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2、關于雙錢集團（安徽）回力輪胎有限公司年產(chǎn)1500 萬條高性能半鋼絲子午線輪胎項目的議案

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3、關于公司取得上海華誼（集團）公司九億元借款額度的議案

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四、律師見證情況

本次臨時股東大會由上海市震旦律師事務所薛勇律師、林子云律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，本次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。