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股票代碼：600469        股票簡(jiǎn)稱：風(fēng)神股份     公告代碼：臨2009－20

風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會(huì)

四屆十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2009年9月24日，公司以傳真和專人送達(dá)的方式將董事會(huì)四屆十九次會(huì)議通知送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議于2009年9月30日以通訊表決方式召開，公司全部董事參加了會(huì)議。本次會(huì)議召開符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司與中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議》的議案。內(nèi)容詳見《關(guān)于公司與中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告》

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議通過。

公司董事曹朝陽(yáng)、何小勤回避表決。

贊成11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會(huì)

2009年9月30日

股票代碼：600469        股票簡(jiǎn)稱：風(fēng)神股份     公告編號(hào)：臨2009－21

關(guān)于公司與中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司

簽署金融服務(wù)協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利于公司優(yōu)化財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)

●過去24個(gè)月公司沒有發(fā)生與同一關(guān)聯(lián)人的交易

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2009年9月30日，公司與中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）簽署了《金融服務(wù)協(xié)議》，該協(xié)議有效期三年。協(xié)議約定由財(cái)務(wù)公司為公司提供存款、結(jié)算、信貸等金融服務(wù)。財(cái)務(wù)公司是公司控股股東中國(guó)昊華化工（集團(tuán)）有限公司的母公司中國(guó)化工集團(tuán)公司的子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

公司董事會(huì)四屆十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司與中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案》，公司董事會(huì)對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，除關(guān)聯(lián)董事曹朝陽(yáng)、何小勤回避表決外，其余11名董事表決同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，占有效表決權(quán)的100%。獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。此項(xiàng)交易尚須獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東中國(guó)昊華化工（集團(tuán)）總公司是中國(guó)化工集團(tuán)公司的全資子公司，中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司是中國(guó)化工集團(tuán)公司的子公司。

中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司是由中國(guó)化工集團(tuán)公司及其成員單位共同出資成立的，為中國(guó)化工集團(tuán)公司成員單位提供金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。該公司1996年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立，2009年完成重組，并于2009年7月9日正式開業(yè)。財(cái)務(wù)公司法定代表人李建勛，注冊(cè)資本63250萬元，持有中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為100000000019620號(hào)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局頒發(fā)的編號(hào)為00072668號(hào)金融許可證。

財(cái)務(wù)公司獲準(zhǔn)從事主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資； 對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

2009年9月30日，公司與中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司簽署了《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議約定：由財(cái)務(wù)公司向公司提供存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、信貸服務(wù)、其他金融服務(wù)等；協(xié)議雙方之間的合作為非獨(dú)家的合作，公司有權(quán)結(jié)合自身利益自行決定是否需要及接受財(cái)務(wù)公司提供的服務(wù)，也有權(quán)自主選擇其他金融機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)，但在同等條件下，應(yīng)優(yōu)先選擇財(cái)務(wù)公司提供的金融服務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

協(xié)議關(guān)聯(lián)方：中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司

協(xié)議簽署日期：2009年9月30日

交易標(biāo)的：由中國(guó)化工財(cái)務(wù)有限公司為公司提供相關(guān)金融服務(wù)

協(xié)議生效條件、生效時(shí)間及有效期：本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并經(jīng)過相關(guān)法律程序后生效，有效期三年

協(xié)議主要內(nèi)容：

財(cái)務(wù)公司向公司提供以下金融服務(wù)：

（1）存款服務(wù)：公司在財(cái)務(wù)公司開立存款帳戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在財(cái)務(wù)公司開立的存款帳戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等；財(cái)務(wù)公司為公司提供存款服務(wù)的存款利率將不低于中國(guó)人民銀行統(tǒng)一頒布的同期同類存款的存款利率，不低于同期中國(guó)國(guó)內(nèi)主要商業(yè)銀行同類存款的存款利率，也不低于中國(guó)化工集團(tuán)公司其他成員企業(yè)同期在財(cái)務(wù)公司同類存款的存款利率；公司在財(cái)務(wù)公司的每日最高存款余額與利息之和原則上不高于人民幣伍億元。

（2）結(jié)算服務(wù)：財(cái)務(wù)公司根據(jù)公司指令為公司提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)；財(cái)務(wù)公司免費(fèi)為公司提供上述結(jié)算服務(wù)。

（3）信貸服務(wù)：在符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，財(cái)務(wù)公司根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，為公司提供綜合授信服務(wù)，公司可以使用財(cái)務(wù)公司提供的綜合授信額度辦理貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、提保及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)公司在自身資金能力范圍內(nèi)盡量?jī)?yōu)先滿足公司需求；財(cái)務(wù)公司承諾向公司提供優(yōu)惠的貸款利率，并不高于公司在其它國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)取得的同期同檔次貸款利率；

（4）其他金融服務(wù)：財(cái)務(wù)公司將按公司的指示及要求，向公司提供經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的其他金融服務(wù)，財(cái)務(wù)公司向公司提供其他金融服務(wù)前，雙方需進(jìn)行磋商及訂立獨(dú)立的協(xié)議；財(cái)務(wù)公司就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，將不高于中國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)就同類服務(wù)所收取的費(fèi)用。

五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

協(xié)議簽署的原則：協(xié)議雙方互相視對(duì)方為重要的合作伙伴，充分發(fā)揮在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，通過業(yè)務(wù)合作達(dá)成共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)合作雙方利益最大化；協(xié)議雙方遵循平等自愿、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利互惠、共同發(fā)展及共贏的原則進(jìn)行合作。

此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：

1、財(cái)務(wù)公司承諾按照本協(xié)議約定為公司提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，并根據(jù)公司實(shí)際需要為公司設(shè)計(jì)個(gè)性化的服務(wù)方案。

2、財(cái)務(wù)公司免費(fèi)為公司提供各項(xiàng)結(jié)算服務(wù)；

3、財(cái)務(wù)公司向公司提供優(yōu)惠的貸款利率，并不高于公司在其它國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)取得的同期同檔次貸款利率；

4、財(cái)務(wù)公司就提供其他金融服務(wù)所收取的費(fèi)用，將不高于中國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)就同類服務(wù)所收取的費(fèi)用。

5、財(cái)務(wù)公司應(yīng)確保資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，保障資金安全，控制資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，滿足公司支付需求；

6、在發(fā)生可能對(duì)公司存款資金帶來重大安全隱患事項(xiàng)時(shí)，財(cái)務(wù)公司將于二個(gè)工作日內(nèi)書面通知公司，并采取措施避免損失發(fā)生或者擴(kuò)大。

該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利于優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理、提高資金使用效率、降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)

六、獨(dú)立董事的意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循了公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》，關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事予以了回避，交易內(nèi)容公平、合理，交易方式和交易價(jià)格公開、公平，不存在損害公司其他股東利益的情形。

七、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議以及經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄；

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；

3、金融服務(wù)協(xié)議。

風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會(huì)

2009年9 月30日